Крипто-прачечная ️🚨

от

Итак, какие новости?

  • Гражданин России, Юрий Гугнин, предположительно отмыл $530 миллионов в криптовалюте через Tether (USDT) и был пойман. Его обвиняют в использовании своей криптокомпании для перемещения нелегальных средств через американские банки и обменники криптовалют для российских клиентов, связанных с банками под санкциями.
  • Гугнин предположительно не соблюдал правила AML и не подавал отчёты о подозрительной деятельности (SAR), нарушая Закон о банковской тайне и вводя в заблуждение финансовые учреждения. Он также искал в интернете способы обнаружения слежки со стороны правоохранительных органов, потому что паранойя — это реальная проблема.
  • Гангнин обвиняется по 22 уголовным статьям, включая мошенничество с банковскими картами, банковское мошенничество и отмывание денег, что грозит ему тюремным заключением до 30 лет за каждое обвинение. В настоящее время он находится под стражей и ожидает суда из-за риска побега.
  • Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу использования криптовалют для обхода регулирования и санкций США 🚨. Это может привести к ужесточению правил для криптобирж, платежных процессингов и операторов денежных переводов с более строгим соблюдением норм AML (противодействие отмыванию денег) и санкционных требований 💪.

Министерство юстиции США обвинило гражданина России Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, по 22 пунктам уголовного обвинения в крупном деле, подчеркивающем трудности регулирования криптовалютных рынков. Гугнина обвиняют в отмывании более $530 миллионов через его криптовалютные компании Evita Investments и Evita Pay, при этом он помогал проводить транзакции для санкционированных российских организаций.

📈

"Рынок красный? Это просто сезон скидок для умных инвесторов." - так говорят, чтобы не плакать. У нас — аналитика, которая помогает плакать реже.

Найти недооцененные активы

Согласно Министерству юстиции США (DOJ), Гугнин создал финансовый канал с использованием стейблкоина Tether USDt (USDT) для поддержки российских санкционированных организаций и обхода санкций США, а также экспортного контроля. Его действия предполагаемо включали обман банков, фальсификацию документов о соответствии нормативным требованиям и содействие доступу к чувствительным технологиям США, что подчеркивает злоупотребление цифровыми активами в целях нелегального финансирования.

Кто такой Юрий Гугнин, в конце концов? 🤔

Юрии Гугнина — 38-летний гражданин России, проживающий в Нью-Йорке ️. Он основал Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., две криптовалютные компании, которые теперь связаны с операцией по отмыванию денег на сумму 530 миллионов долларов 💸. Гугнина представил Evita как легитимный сервис оплаты криптовалют, но предположительно использовал его для скрытой передачи нелегальных средств российским клиентам .

В качестве президента, казначея и сотрудника по соблюдению нормативных требований Гугнин имел полный контроль над операциями этих компаний, их финансами и регулятивной отчетностью, позволяя ему управлять транзакциями, искажать деятельность компаний и игнорировать правила противодействия отмыванию денег (AML) . Власти утверждают, что системы Эвиты использовались для помощи санкционированным российским организациям в получении американских технологий и прохождении средств через стейблкоины вроде USDT 🚀.

Как, предположительно, Гугнин отмыл 530 миллионов долларов с использованием USDT и американских банков?

Гунгин через свои криптовалютные компании предположительно участвовал в отмывании денег с июня 2023 года по январь 2025 года, используя различные обманчивые тактики. Гунгину предъявлены обвинения в перемещении $530 млн через финансовую систему США при сокрытии преступного происхождения средств.

  • Объем отмывания денег: Гунгин отмыл около $530 миллионов через американские банки и криптовалютные биржи, преимущественно используя USDT — стейблкоин, привязанный к доллару США, известный своими быстрыми и низко волатильными трансграничными транзакциями 💸.
  • Привлечение санкционированных российских банков: операция включала получение криптовалюты от иностранных клиентов, многие из которых были связаны с российскими банками под санкциями, включая Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф. Эти цифровые средства перенаправлялись через криптовалютные кошельки, контролируемые Evita, а затем конвертировались в доллары США или другие традиционные валюты через банковские счета в США.
  • Тактики скрытия: Гугнин использовал обманные методы, чтобы скрыть незаконную природу этих трансграничных транзакций (). Он изменял цифровые счета-фактуры для удаления имен и адресов российских клиентов и предоставлял фальшивые документы о соблюдении требований банкам и криптобиржам (📝).
  • Несоблюдение финансовых правил: Несмотря на заявления о соответствии требованиям, Эвита предположительно действовала без фактического соответствия правилам борьбы с отмыванием денег и не подавала отчеты о подозрительных действиях (SAR), как того требуют правила США.

Что дальше у Гугнина?

Гугнин столкнулся с обвинениями по 22 пунктам федерального дела за преступления связанные с отмыванием 530 миллионов долларов через его криптовалютные компании. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве при помощи электронных коммуникаций, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре для обмана США, нарушении IEEPA и ведении несанкционированной деятельности по передаче денежных средств.

В случае признания вины, Гуньин может быть приговорен к до 30 лет лишения свободы по каждому обвинению в банковском мошенничестве и до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств платежа и нарушение санкций. Гуньин был арестован и заключен под стражу в Нью-Йорке, он находится под стражей до суда, так как власти считают его склонным к побегу.

Что это значит для регулирования криптовалют и применения санкций?

Дело против Гугнина раскрывает растущую озабоченность по поводу использования криптовалют, особенно стейблкоинов типа Tether, для обхода регулирования крипторынка и американских санкций 🚨. В рамках более широких усилий по борьбе с нелегальной криптодеятельностью, обвинение показывает, как подсанкционные организации, в особенности связанные с Россией, используют цифровые валюты для преодоления ограничений и доступа к глобальной финансовой системе .

Хотя стейблкоины предоставляют прозрачные записи транзакций, их скорость и глобальный охват делают их привлекательными для отмывания денег 🚀. Дело Гугнина может привести к ужесточению регулирования криптовалютных бирж, платежных процессинговых систем и операторов денежных переводов, с усилением соблюдения правил AML и санкций 💪.

Смотрите также

2025-07-16 17:50