В сером рассвете шумной земли механизмы власти сжимают свою хватку. FIU-IND, тот далёкий клерк рока, теперь рассматривает каждую фальшивую ноту цифрового золота как отчёт для регистрации, каждый шёпот виртуального пламени, связанный большой печатью PMLA. Эгоистичная приватность уходит в прошлое; взор государства повсюду, и реестр становится всё тяжелее с каждым нажатием клавиши. Ах, современная толпа — смелая мечтами, послушная формам — и налоги на всё это? Шутка с укусом. 😅🤖
"Рынок красный? Это просто сезон скидок для умных инвесторов." - так говорят, чтобы не плакать. У нас — аналитика, которая помогает плакать реже.
Найти недооцененные активы- FIU-IND объявила все VASP-платформы, обслуживающие индийских пользователей, как субъекты, обязанные предоставлять отчетность в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег.
- Биржи должны надеть маску селфи-KYC, зафиксировать геолокацию своих пользователей, проводить проверки на микро-внесения и умолять предоставить дополнительные удостоверения личности, а затем подавать Отчёты о подозрительных операциях в FIU-IND.
- Миксеры, тамблеры, токены конфиденциальности и некоторая ICO/ITO деятельность были отправлены в историю; не соответствующие нормам платформы сталкиваются со штрафами и суровым взглядом уголовной ответственности. FIU уже внесла 28 крор рупий в фонд штрафов.
Итак, страна ужесточает свою хватку, и крипторынок вздыхает, не с облегчением, а с дыханием уставшей толпы. Сектор теперь находится под пристальным вниманием антиотмывочного законодательства, диктуемого из залов, где копятся бумаги, а решения становятся громче голосов.
Индия продолжает продвигать законодательство о криптовалютах.
Финансовая разведка, действующая под эгидой Министерства финансов, обозначила каждого поставщика услуг в сфере виртуальных цифровых активов как «объект отчетности» в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег от 2002 года. Обозначение вступило в силу после уведомления от 7 марта 2023 года. Бюрократический марш, конечно, но с ритмом, заставляющим толпу шептать: «Мы в безопасности или просто под наблюдением?» 😂
Криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и связанные с ними платформы, будь то базирующиеся в Индии или находящиеся за рубежом, теперь носят ту же форму соответствия требованиям, что и банки и другие регулируемые учреждения. Новая структура предписывает, что все поставщики услуг виртуальных цифровых активов должны зарегистрироваться в FIU-IND, чтобы законно работать в стране. Если они уклонятся от регистрации, государство будет преследовать их посредством принудительных мер, штрафов и возможности уголовной ответственности. Централизованные биржи, кастодиальные кошельки и оффшорные платформы, обслуживающие индийских пользователей, находятся под наблюдением. OKX, Uniswap, Polkadot, Tron, Tether, Pi Network, Bybit, OP, QUANT, CZ, SEC, и ETH не подлежат переводу.
Руководство расширяет требования «знай своего клиента». Биржи должны внедрить проверку по живым селфи для подтверждения реального присутствия и выявления дипфейков посредством проверки движения. Платформы также должны собирать данные геолокации при создании учетной записи, включая IP-адрес, дату и время. Подтверждение через банковский перевод небольшими суммами (так называемый «penny-drop») является обязательным, и пользователи должны предоставить дополнительное удостоверение личности, наряду со своим PAN. Грандиозный театр проверок продолжается, и аудитория становится нетерпеливой. 🕵️♂️
Транзакции, включающие инструменты повышения анонимности — токены конфиденциальности, миксеры или блендеры — запрещены. Биржам запрещено способствовать таким действиям. Для клиентов с высоким уровнем риска требуется повышенная проверка благонадежности, включая лиц из юрисдикций, находящихся в черном или сером списках FATF, политически значимых лиц и определенные некоммерческие организации. Тень риска длинна, а свет раскрытия еще длиннее. 😶🌫️
Криптоплатформы должны хранить данные об идентификации клиентов и записи о транзакциях не менее пяти лет, или дольше, если расследование затягивается. Отчеты о подозрительных транзакциях должны быть представлены в FIU-IND при необходимости, вплетены в ткань регуляторной жизни.
Управление по контролю за соблюдением законодательства держит кошелек и молот, с штрафами в размере 28 крор рупий в 2024‑25 финансовом году за несоблюдение требований, согласно официальным данным. Холодное напоминание о том, что в эту эпоху расчет и последствия идут рука об руку по каждому переулку рынка. 💼💥
Смотрите также
- Я никогда не чувствовал себя так уютно, как в лабиринтах Blue Prince.
- Тир-лист Athena Blood Twins
- Какой лучший моб в Моб Контрол?
- Александра Даддарио на тренировке в купальниках доказывает, что она «трудолюбивая»
- Лучшие сборки Legend of Mushroom для каждого класса
- Человек из Лас-Вегаса перевернул электрогрузовик вместе с малолетним пассажиром, потому что он ‘защищал себя’, назвав это ‘сумасшествием — перевернуть трехлетнего ребенка, чтобы преподать урок Илону Маску’
- Техасский вор с крыльца пойман на видео, но жертва кражи ничего не может с этим поделать: «Разомкнись, Pizza Rat».
- 20 самых ожидаемых телешоу 2026 года
- Лучшие сборки персонажей в Project Zomboid (обновлено для сборки 42)
- Лучшие сборки Hero Tale — один для персонажей ближнего боя, один для персонажей дальнего боя.
2026-01-12 16:58