Крипто Королева или Артист-Мошенник? Загадка с суммой в $9,6 млн раскрыта!

В неожиданном повороте событий, который заставил бы даже самого опытного сценариста мыльных опер приподнять бровь, австралийский финансовый регулятор решил выступить в роли антагониста в драме с участием бывшего финансового консультанта по имени Гленда Мэри Роган. Да, вы не ослышались – Гленда, эксперт по криптовалютам, получила десятилетний запрет за свое участие в схеме, которая кажется была позаимствована прямо из страниц плохого триллера.

Представьте себе: с марта 2022 года по июнь 2023 года Гленда была занята убеждением своих клиентов вложить почти 15 миллионов австралийских долларов (что составляет около $9,6 миллиона для тех из нас, кто предпочитает использовать американские доллары) в то, что она очаровательно назвала «высокодоходным фиксированным депозитом». Спойлер: доходность была не выше, чем у сберегательного счета местного кредитного союза. Вместо инвестирования их заработанных денег, Гленда занималась переводом средств на свои личные и корпоративные банковские счета, конвертируя их в криптовалюту и отправляя на кошельки, связанные с британской торговой платформой, уже находившейся под пристальным вниманием ASIC. Вот такой поворот сюжета!

АСИС (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям) не слишком благосклонно отнеслась к маленькой комедии Гленды. Они заявили, что она «делала ложные заявления клиентам» и намеренно вводила их в заблуждение относительно природы инвестиций, риска и ликвидности. Кто же знал, что под «высокой доходностью» может скрываться ограбление на шоссе? И давайте не забудем её утверждение о работе в официальном статусе – ведь нет ничего лучше доверия от финансового консультанта, который к тому же является полупрофессиональным фокусником и умеет делать деньги исчезающими!

В результате данного финансового фиаско Гленда была запрещена к осуществлению какой-либо деятельности в области финансовых услуг или управлению организацией, предоставляющей такие услуги на следующие десять лет. Правильно, друзья — десять лет без советов по финансовым вопросам, что для всех, кто мог бы обратиться за её услугами, станет скорее благословением.

Это принудительное действие является лишь частью более широкого преследования ASIC за подозрительную деятельность в местном секторе. Ранее в этом году они подали гражданский иск против бывшего топ-менеджера криптокомпании по поводу краха ныне несуществующего обмена ACX, что привело к совокупным потерям инвесторов свыше 58 миллионов австралийских долларов. Это похоже на игру музыкальных стульев, только вместо стульев это сбережения людей!

И если вы думаете, что это конец истории, подумайте еще раз! Другие регуляторы в регионе также повышают свои стандарты. Австралийский центр отчетов о транзакциях и анализа (AUSTRAС) недавно ужесточил правила для поставщиков услуг криптоматов, стремясь защитить местных инвесторов от мошенничеств и улучшить контроль за отмыванием денег. Ведь давайте признаем: мы все согласны с тем, что не хотели бы потерять наши деньги в пустоте как обещания Гленды!

Смотрите также

2025-06-12 12:52